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美国司法部或将撤换币安的合规监管机构
据传，币安正在与美国司法部谈判，希望提前终止其合规监控，批评人士称此举可能会加剧 Web3 的有罪不罚现象 。
比特币
2025-09-17 02:15:22
904
币安正与美国司法部谈判终止合规监控：彭博
作为 43 亿美元和解审查的一部分，美国检察官考虑放弃对币安的独立监管 。
区块链
2025-09-17 01:53:20
583
报告：美国司法部或将撤换币安的合规监管机构
据传，币安正在与美国司法部谈判，希望提前终止其合规监控，批评人士称此举可能会加剧 Web3 的有罪不罚现象 。
区块链
2025-09-17 01:53:13
516
美国司法部（DOJ）正寻求没收与SIM卡交换攻击及赌场洗钱计划相关的约500万美元比特币。
利用SIM卡交换漏洞，黑客盗取巨额加密货币并在赌场进行洗钱活动，目前遭遇司法部资产冻结举措。
法规
2025-09-14 12:28:29
561
美国司法部：中国科技公司联席首席执行官和财务顾问均被控证券欺诈
美国司法部（DOJ）指控两名中国科技公司高管犯有罪行...... 。
区块链
2025-09-13 06:28:27
869
美国司法部挑战新领域：扣押与违反伊朗制裁行为相关的稳定币
币圈网报道：
区块链
2025-09-12 23:54:01
708
美国司法部试图从伊朗无人机供应商的私人钱包中扣押 50 万美元 USDT
穆罕默德·阿贝迪尼经营着一家公司，为部署在世界各地冲突中的伊朗 Shahed 无人机提供导航技术 。
区块链
2025-09-12 23:28:46
908
美国司法部将于11月4日审理FTX创始人上诉案：加密货币法律遗产的命运揭晓
币圈网报道： 美国司法部（DOJ）计划于11月4日举行一项重要的法律程序，审理FTX创始人Sam Bankman-Fr
比特币
2025-09-12 06:16:08
597
美国司法部 11 月 4 日上诉，听取 FTX 法律遗产的命运
币圈网报道：
区块链
2025-09-12 06:03:16
217
美国司法部追缴与投资骗局相关的1200万美元Tether稳定币
奥尔巴尼已提起民事没收诉讼，要求追回与投资欺诈计划相关的超过 1200 万美元的 Tether 稳定币 USDT。受害者
比特币
2025-09-11 00:17:01
635
司法部寻求追回 1200 万美元 Tether
奥尔巴尼已提起民事没收诉讼，要求追回与投资欺诈计划相关的超过 1200 万美元的 Tether 稳定币 USDT。受害者
区块链
2025-09-10 23:28:28
637
美国司法部严厉打击加密货币诈骗：加州男子因洗钱近3700万美元被判刑
加密货币骗局的受害者受到信息和约会应用程序的引诱，然后被骗进行虚假的加密货币投资 。
比特币
2025-09-09 10:16:14
889
美国司法部持续打击加密货币诈骗，加州男子被判刑 3700 万美元
加密货币骗局的受害者受到信息和约会应用程序的引诱，然后被骗进行虚假的加密货币投资 。
区块链
2025-09-09 09:28:25
242
美国司法部起诉四名男子利用信用合作社漏洞窃取近50万美元
美国司法部 (DOJ) 正在起诉四名涉嫌利用信用合作社漏洞诈骗 50 万美元的男子 。
区块链
2025-09-08 00:24:07
989
美国司法部破获一起涉案金额达 1700 万美元的新冠救济金诈骗团伙，8 人被捕入狱
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
区块链
2025-09-01 10:28:21
733
美国司法部侦破涉案金额达1700万美元的新冠救济金诈骗案 8名嫌疑人被判刑
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
比特币
2025-09-01 10:14:32
791
美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
交易所新闻
2025-08-31 20:17:32
429
美国司法部称，税务诈骗团伙通过为客户提交虚假纳税申报表，骗取美国政府 1500 万美元
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
区块链
2025-08-31 19:53:16
791
美国司法部新立场引发争议：是否应为罗曼·斯托姆伸张正义？
在美国司法部发布最新声明后，罗曼·斯托姆能否在上诉中得到公正的对待？ 。
比特币
2025-08-22 18:15:53
1016
为罗曼·斯托姆伸张正义？——司法部的新立场为何再次引发争论
在美国司法部发布最新声明后，罗曼·斯托姆能否在上诉中得到公正的对待？ 。
区块链
2025-08-22 17:28:18
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