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团伙

两个月套现1843万美元，Robinhood链上一团伙关联至少53个发币项目

据链上分析师 Wazz 监测，Robinhood 链上存在一个持续进行 Rug Pull 套现的团伙，过去两个月关联至少 53 个代币

快讯 2026-09-27 22:16:30

朝鲜网络钓鱼团伙攻陷3万台设备，窃取1070万美元加密货币

朝鲜关联黑客组织“WaterPlum”伪装招聘窃取逾1070万美元据日本、德国、澳大利亚和美国当局联合发布的网络

WEB3.0 2026-09-21 13:40:33

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Revolut数据泄露团伙索要300万XMR，威胁进行非法出售

“iamnotavillain”团伙勒索Revolut 6000枚门罗币，威胁向犯罪组织出售敏感数据一个自称“iamnotavillain”的

矿业头条 2026-09-17 09:29:13

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美国司法部：新加坡男子承认领导2.45亿美元比特币盗窃团伙

新加坡裔男子承认策划2.45亿美元比特币盗窃案来自迈阿密、原籍新加坡的22岁男子马伦·拉姆（Malone Lam）本周对

矿业头条 2026-09-11 08:14:00

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Liquid白帽黑客团伙要求Blockstream为50亿美元资产支付10%漏洞赏金

据 Bitcoin News 监测，Liquid 漏洞利用事件背后的白帽黑客团伙指责 Blockstream 仅花费 150 万美元，甚至可能

快讯 2026-09-09 20:16:39

爱尔兰犯罪资产局披露犯罪团伙租用私人金库存放加密钱包密钥

爱尔兰犯罪资产局表示，有组织犯罪团伙正租用私人金库存放加密钱包私钥和种子短语，与现金、奢侈手表、手袋及护

快讯 2026-09-07 21:16:24

乌克兰警方捣毁每月窃取百万美元的加密货币诈骗团伙

乌克兰警方捣毁利用加密“钱包清空器”跨国盗窃的投资诈骗网络乌克兰警方与国家安全局（SBU）宣布，成功关闭了一

WEB3.0 2026-09-07 19:43:39

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犯罪团伙转向私人金库获取现金与加密货币密钥

核心要点保险箱内存放的是凭证，而非加密货币本身。租赁记录需要辅助的所有权证据。钱包标识并不保证能够访问

DeFi 2026-09-07 08:15:45

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约1700枚BTC遭10大COLDCARD攻击团伙窃取，最大团伙窃取超1080枚

据 Bitcoin News 监测，Galaxy Research（@glxyresearch）的分析识别出利用安全性较弱的 COLDCARD 种子实施攻击的

快讯 2026-08-16 23:28:50

伦敦法院对加密货币绑架团伙作出有罪判决，发出“明确信号”

两名法国加密货币百万富翁的五名绑架者已被伦敦内城刑事法庭定罪。受害者被囚禁在伦敦东部的一间公寓内超过

矿业头条 2026-08-04 00:47:17

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巴西警方捣毁利用加密货币洗钱贩毒团伙，逮捕13人并冻结近2亿美元资产

，7月27日，据 News.bitcoin 报道，巴西捣毁了一个自 2021 年以来向欧洲走私超过 6.5吨可卡因的贩毒团伙。该团伙

快讯 2026-07-27 13:53:10

巴西警方冻结涉加密货币洗钱贩毒团伙约1.96亿美元资产

巴西联邦警察在 Operation Commodity 中打击一个通过加密货币洗钱的贩毒团伙，该团伙自 2021 年以来经里约热

快讯 2026-07-27 11:47:01

泰国警方捣毁 USDT 洗钱团伙，一名受害者损失约 1,568 万泰铢

，7月20日，据泰国《Daily News》报道，泰国警方逮捕两名涉嫌参与诈骗团伙的嫌疑人，其中一名 29 岁中国籍男子被指

快讯 2026-07-20 03:34:11

英国加密货币诈骗团伙冒充警察电话诈骗500万英镑被判入狱

三名诈骗犯因冒充警察骗取加密货币投资者近500万英镑被判刑三名诈骗犯因通过冒充警察的电话诈骗英国加密货

矿业头条 2026-07-20 01:57:14

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英国诈骗团伙盗窃500万英镑加密货币获刑

英国加密货币诈骗团伙因盗窃近500万英镑被判刑由安东尼·伊肯韦、哈姆扎·巴希尔和凯文·恩瓦马组织的一个

矿业头条 2026-07-19 20:55:09

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英国判刑假冒警察的加密货币团伙，监管机构收紧数字资产规则

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周

矿业头条 2026-07-17 13:28:18

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英国假警察团伙盗窃540万美元加密货币被判刑

英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃

快讯 2026-07-17 09:43:09

土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙

土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近400亿土耳其里拉，约合8.5亿美元。起诉书列

快讯 2026-07-12 14:28:30

ZachXBT：印度诈骗团伙涉嫌社工盗币并“自曝报警”追查冻结资金

“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执

快讯 2026-06-19 20:16:31

阿尔巴尼亚加密货币诈骗团伙瞄准法国受害者

阿尔巴尼亚当局与法国执法部门联手，对一起涉嫌以阿尔巴尼亚为基地、针对法国受害者的加密欺诈活动采取了行动

矿业头条 2026-06-06 02:43:39

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男子因入室盗窃100枚比特币获刑6.5年，案件牵涉2.5亿美元加密货币盗窃团伙

因入室抢劫窃取100枚比特币男子获刑六年半一名承认在德州入室抢劫中暴力窃取约100枚比特币的20岁男子，已被

矿业头条 2026-05-07 13:37:53

817

美国司法部判处一男子70个月监禁涉2.63亿美元诈骗团伙案

加州男子因参与加密货币盗窃案获刑70个月现年22岁的加州居民埃文·坦格曼于周五被判处70个月监禁，其参与的有

矿业头条 2026-04-26 10:06:02

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美国 FBI 联合泰国警方在打击诈骗团伙中冻结约 5.8 亿美元加密资产

本站报道，3月20日，FBI 联合泰国警方在打击针对美国人的诈骗园区行动中，查获约 8,000 部手机，并冻结约 5.8 亿美

快讯 2026-03-20 18:23:36

韩国警方破获首尔明洞虚拟资产洗钱团伙，查获约 60 亿韩元犯罪所得

3月20日消息，据韩国联合通讯社报道，首尔中浪警察署宣布，破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。该

快讯 2026-03-20 08:43:42

英国少年团伙暴力抢劫430万美元警方视频记录全程终获刑

三少年假扮快递员持刀抢劫加密货币被判刑近日三名青少年因冒充快递员持刀入室抢劫价值430万美元的加密货币

矿业头条 2026-02-06 01:16:44

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