币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台
首页
资讯
快讯
法规
NFT
百科
人物
行情
司法部
司法部指控"梦幻市场"管理员涉足加密货币洗钱及黄金交易
美国司法部指控德国公民涉嫌运营暗网市场并洗钱美国司法部近日对一名德国公民提出指控，称其曾担任已关停的暗
矿业头条
2026-05-18 09:22:32
831
司法部就加密货币兑换黄金案起诉梦幻市场管理员
美国司法部起诉德国公民涉嫌通过暗网市场洗钱美国司法部对一名被确认为“梦幻市场”主要管理员的德国公民提
矿业头条
2026-05-18 09:22:02
574
美国司法部指控“梦想市场”管理员涉嫌加密货币洗钱案
美国司法部指控“梦境市场”主要管理员通过加密货币洗钱美国司法部已对一名德国公民提起指控，其被指认为史上
矿业头条
2026-05-18 09:21:53
848
美国司法部指控"梦想市场"管理员涉嫌加密货币洗钱为黄金
美国司法部指控德国公民涉嫌运营知名暗网市场并洗钱美国司法部指控一名德国公民涉嫌作为知名暗网市场“梦幻
矿业头条
2026-05-18 09:21:47
472
美国司法部指控梦想市场管理员涉嫌通过加密货币洗钱购买黄金
美国司法部起诉德国公民涉嫌与暗网市场相关的洗钱活动美国司法部对德国公民奥韦·马丁·安德森提起诉讼，指控
矿业头条
2026-05-18 09:21:32
662
司法部起诉加拿大19岁青年及迈阿密同谋实施1300万美元加密货币欺诈案
迈阿密联邦大陪审团起诉一对加密货币诈骗与洗钱团伙经过长期调查，迈阿密联邦大陪审团于5月11日对两名犯罪嫌
矿业头条
2026-05-13 04:36:04
202
**美国司法部就与特朗普总统相关的260亿美元石油交易进行调查**（注：原韩文标题中"공지 직전"直译为“通知前夕”，但根据上下文（调查行动）和中文新闻标题习惯，调整为“就...进
美国司法部启动对可疑原油交易的调查美国司法部近期对涉及前总统特朗普的一笔约26亿美元可疑原油交易展开调
矿业头条
2026-05-07 21:28:52
673
美司法部判处涉案2.63亿美元加密货币诈骗案主犯70个月监禁
美国司法部对参与加密货币盗窃案的加州男子判处70个月监禁美国司法部宣布，对参与通过社会工程手段及非法侵入
矿业头条
2026-04-26 14:27:01
505
美国司法部判处一男子70个月监禁 涉2.63亿美元诈骗团伙案
加州男子因参与加密货币盗窃案获刑70个月现年22岁的加州居民埃文·坦格曼于周五被判处70个月监禁，其参与的有
矿业头条
2026-04-26 10:06:02
461
美司法部停止调查美联储 或为沃什提名获参议院批准铺路
，4月25日，美国哥伦比亚特区联邦检察官珍尼娜·皮罗24日表示，鉴于美国联邦储备委员会预计将就办公楼翻新项目超
快讯
2026-04-25 06:15:30
30
司法部结束对杰罗姆·鲍威尔的刑事调查
司法部调查终结 鲍威尔免于刑责美国司法部于周五结束了对杰罗姆·鲍威尔的刑事调查。此项裁决使这位央行行
矿业头条
2026-04-25 05:30:42
433
美司法部终止对联储主席鲍威尔调查：金融监管迎来重大转向
美国司法部结束对美联储主席鲍威尔的调查：金融监管的重大转向美国司法部已正式结束对美联储主席杰罗姆·鲍威
矿业头条
2026-04-25 05:23:34
515
特朗普政府司法部逮捕士兵 被控利用秘密袭击马杜罗情报获利40万美元
司法部起诉美军士兵利用绝密信息进行非法交易美国司法部公布了一份起诉书，指控一名现役陆军士兵利用涉及委内
矿业头条
2026-04-24 13:00:50
401
美司法部逮捕士兵 涉用机密信息押注马杜罗行动获利40万美元
内幕交易新形态：美军士兵因利用机密信息投注被捕近日，一起将国家安全与加密货币投注相关联的案件引发广泛关注
DeFi
2026-04-24 08:23:13
900
Polymarket：发现一名用户在交易机密政府信息，已将此事移交给美国司法部
，4月24日，Polymarket：我们发现一名用户在交易机密政府信息，已将此事移交给美国司法部并配合调查。
快讯
2026-04-24 06:30:28
22
美国司法部开始受理比特币损失赔偿申请…是否会仅限于部分返还？
美国司法部为维卡币诈骗受害者开设官方赔偿申请门户针对这起席卷全球众多投资者的重大“加密货币诈骗”案件
矿业头条
2026-04-14 21:55:57
363
司法部启动40亿美元OneCoin欺诈案受害者赔偿计划
美国司法部启动OneCoin庞氏骗局受害者赔偿程序美国司法部已启动针对OneCoin加密货币庞氏骗局受害者的赔偿程
矿业头条
2026-04-14 18:45:54
751
司法部开始向OneCoin诈骗案受害者发放4000万美元赔偿金
司法部启动维卡币赔偿基金美国司法部已启动一项针对维卡币骗局受害者的赔偿程序。据官方声明，目前已有超四千
矿业头条
2026-04-14 18:45:53
922
OneCoin投资者（2014–2019）或可参与司法部退赔补偿程序（4月14日）
关于OneCoin加密货币退款计划的声明以下声明由克罗尔解决方案管理公司代表美国司法部就OneCoin加密货币退款
矿业头条
2026-04-14 15:33:05
835
美国司法部启动对OneCoin受害者的赔偿程序…将分配超过4000万美元的赔偿金
美国司法部已启动对OneCoin加密货币诈骗案受害者的赔偿程序。司法部表示，将从没收资产中拨出超过4000万美元
矿业头条
2026-04-14 15:32:52
409
美国司法部启动4千万美元OneCoin诈骗案受害者赔偿基金
数十亿美元OneCoin欺诈案受害者现可申请联邦资产扣押基金赔偿美国司法部近日启动一项赔偿计划，将利用四千万
矿业头条
2026-04-14 15:32:32
367
美国司法部：Gotbit等四家加密做市机构部分高管及员工被起诉
，4月1日，美国司法部北加州检察官办公室发布公告称，10名来自四家加密做市机构的高管及员工因涉嫌通过洗售交易（wa
快讯
2026-04-01 09:47:46
46
美国司法部介入，DeSo证券诉讼案被驳回但留有余地
美国监管机构撤销对BitClout创始人的诉讼美国证券交易委员会已放弃对BitClout创始人的民事欺诈诉讼，同时美国
WEB3.0
2026-03-16 09:28:53
314
法律风波平息：BitClout创始人免遭美证监会与司法部指控
美国证券交易委员会已决定正式终止对BitClout与DeSo项目创始人纳德·阿尔纳吉的民事欺诈诉讼。这一决定彻底
WEB3.0
2026-03-15 19:19:42
541
司法部着手调查币安 民主党议员誓言加强监管
司法部启动币安调查多位美国参议员近日证实，司法部正在调查加密货币交易所币安是否通过处理与伊朗及涉恐实体
矿业头条
2026-03-14 18:01:06
774
595
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
币圈快讯
查看更多
热门新闻
热门百科
中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币
2025-07-03 20:01:44
MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元
2025-07-08 20:01:16
美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介
2025-07-08 21:01:17
Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink
2025-06-11 04:28:29
多模态视频生成技术的突破：Web3如何抓住这一波红利？
2025-07-07 15:22:38
查看更多
币安交易所官网在哪找？从官网下载币安App保姆级教程(安卓/iOS/电脑端)
2026-06-20 19:30:57
不收钱的看行情网站排行 十大免费看行情网站推荐
2026-08-15 15:01:51
免费行情软件网站合集 币圈十大免费行情平台推荐
2026-02-05 01:39:53
币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程
2025-04-23 18:16:32
行情软件免费观看网站 十大币圈免费行情网站汇总
2026-02-05 01:39:59
查看更多
回顶部
831
574
848
472
662
202
673
505
461
30
515
401
900
22
363
751
922
835
409
367
46
314
541
774
